Naïma DIOUF
Suppléante Manager Fichier Central
Geneva Suisse
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Présentation
-- MOI, MA VISION DU METIER --
Description en quelques lignes de votre vision du métier, de ce que vous recherchez et apporter à l'entreprise.
-- INFOS COMPLEMENTAIRES --
Ecrivez ici quelques infos complémentaires si elles sont pertinentes : implication associative qui vous tient à coeur, passion qui sort de l'ordinaire, etc.
Description en quelques lignes de votre vision du métier, de ce que vous recherchez et apporter à l'entreprise.
-- INFOS COMPLEMENTAIRES --
Ecrivez ici quelques infos complémentaires si elles sont pertinentes : implication associative qui vous tient à coeur, passion qui sort de l'ordinaire, etc.
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KBL (Switzerland) Ltd
Mai 2006
à août 2011
Genève
Suisse
- Adjointe du responsable (5 employés)
- Pré-analyse des profils clients (KYC) et des critères de risques (PEP, pays de résidence, nationalité, activité etc.).
- Contrôles worldcheck, transparency list et blacklist.
- Analyse des documents contractuels, des documents de gestion et de service
- & des documents LBA pour personnes physiques, personnes morales, trusts & fondations.
- Préavis sur le statut d'une ouverture avant transmission au compliance ou au service juridique.
- Organisation des comités d'acceptation.
- Préparation & présentation des nouvelles relations à risque accru au comité d'acceptation.
- Conseil et support aux gestionnaires sur la documentation à faire signer ou à actualiser.
- Imputation et mises à jour des données (ouvertures de compte, procurations mandats de gestions, changements d'adresse, réglementation US et fiscalité
- EU etc.).
- Contrôle des contrats d'apporteurs et de gérants externes.
- Etablissement des procès verbaux lors des comités d'acceptation des comptes.
- Lettres de références, demandes de visas & attestations.
- Suivi des déficiences documentaires & rapports trimestriels envoyés aux membres de direction.
- Numérisation des documents juridiques & des instructions clients.
- Contrôle de la cohérence entre les différentes bases de données.
- BNP Paribas (2004-2006); Banque Syz (2002-2004); Citibank
