Naïma DIOUF
Suppléante Manager Fichier Central
Geneva Suisse
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Présentation
-- MOI, MA VISION DU METIER --
Description en quelques lignes de votre vision du métier, de ce que vous recherchez et apporter à l'entreprise.
-- INFOS COMPLEMENTAIRES --
Ecrivez ici quelques infos complémentaires si elles sont pertinentes : implication associative qui vous tient à coeur, passion qui sort de l'ordinaire, etc.
Description en quelques lignes de votre vision du métier, de ce que vous recherchez et apporter à l'entreprise.
-- INFOS COMPLEMENTAIRES --
Ecrivez ici quelques infos complémentaires si elles sont pertinentes : implication associative qui vous tient à coeur, passion qui sort de l'ordinaire, etc.
Suppléante Manager Fichier Central
Banque privée
Depuis 2016
Genève
Suisse
- Région de Genève, Suisse
- Suppléante du responsable
- Pré-analyse des profils clients (KYC) et analyse des documents contractuels documents successoraux, des documents de gestion et de service & des documents LBA pour personnes physiques, personnes morales, trusts & fondations,
- Contrôles worldcheck, et liste SECO.
- Analyse des documents contractuels, des documents de gestion et de service
- & des documents LBA pour personnes physiques, personnes morales, trusts & fondations.
- Conseil et support aux gestionnaires sur la documentation à faire signer ou à actualiser.
- Imputation et mises à jour des données (ouvertures de compte, procurations, mandats de gestions, changements d'adresse, réglementation FATCA et fiscalité EU etc.).
- Collaboration dans la mise en place de procédure et dans l'amélioration du flux documentaire
- Suivi des déficiences documentaires
- Contrôle de la cohérence entre les différentes bases de données.
Collaboratrice senior fichier central
Piguet Galland & Cie SA
Juin 2013
à décembre 2015
- Région de Genève, Suisse
- Revue des KYCs.
- Analyse & préparation des documents contractuels, des documents de gestion et de service & des documents LBA pour personnes physiques, morales
- Trusts et fondations.
- Imputation et mises à jour des données.
- Contrôle de la cohérence entre les différentes bases de données.
- Numérisation des documents juridiques.
Collaboratrice fichier central suisse FRA-ANG
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Septembre 2011
à août 2012
Genève
Suisse
- Analyse & préparation des documents contractuels, des documents de gestion et de service & des documents LBA pour personnes physiques & morales avant transmission au SILBA.
- Révision & harmonisation des procédures relatives au scanning et à l'optimisation du département.
- Imputation et mises à jour des données (ouvertures de compte, procurations mandats de gestions, changements d'adresse, réglementation US et fiscalité
- EU etc.).
- Conseil et support aux gestionnaires sur la documentation à faire signer ou à actualiser pour une personne physique, une personne morale, un trust ou une fondation.
- Contrôle de la cohérence entre les différentes bases de données.
- Numérisation des documents juridiques.
???
KBL (Switzerland) Ltd
Mai 2006
à août 2011
Genève
Suisse
- Adjointe du responsable (5 employés)
- Pré-analyse des profils clients (KYC) et des critères de risques (PEP, pays de résidence, nationalité, activité etc.).
- Contrôles worldcheck, transparency list et blacklist.
- Analyse des documents contractuels, des documents de gestion et de service
- & des documents LBA pour personnes physiques, personnes morales, trusts & fondations.
- Préavis sur le statut d'une ouverture avant transmission au compliance ou au service juridique.
- Organisation des comités d'acceptation.
- Préparation & présentation des nouvelles relations à risque accru au comité d'acceptation.
- Conseil et support aux gestionnaires sur la documentation à faire signer ou à actualiser.
- Imputation et mises à jour des données (ouvertures de compte, procurations mandats de gestions, changements d'adresse, réglementation US et fiscalité
- EU etc.).
- Contrôle des contrats d'apporteurs et de gérants externes.
- Etablissement des procès verbaux lors des comités d'acceptation des comptes.
- Lettres de références, demandes de visas & attestations.
- Suivi des déficiences documentaires & rapports trimestriels envoyés aux membres de direction.
- Numérisation des documents juridiques & des instructions clients.
- Contrôle de la cohérence entre les différentes bases de données.
- BNP Paribas (2004-2006); Banque Syz (2002-2004); Citibank
Collaboratrice fichier central suisse
???
1998
à 2002
Genève
Suisse
- Analyse & préparation des documents contractuels, des documents de gestion et de service & des documents LBA pour personnes physiques & personnes morales avant transmission au compliance.
- Pré-analyse des profils clients (KYC) & Contrôles Blacklist.
- Imputation et mises à jour des données (ouvertures de compte, procurations mandats de gestions, changements d'adresse, réglementation US et fiscalité
- EU etc.).
- Impression et envoi du courrier.
- Impression de la banque restante et remise dans les salons.
- Tenue et mise à jour de la cartothèque.
- Classement.
- Remise des clés et visites aux coffres.
- Numérisation des documents juridiques & des instructions clients.
Assistante administrative, missions temporaires
Novartis
Août 1997
à septembre 1998
Genève
Suisse
- Standard téléphonique (4 lignes)
- Classement, correspondance
- Gestion de l'agenda et de l'économat
- Organisation de voyages pour les collaborateurs
Dernier poste occupé
Nom de l'entreprise
Depuis 2017
- Décrivez en quelque mots le contexte et l'objectif principal de votre poste.
- Décrivez ici la mission on le résultat le plus pertinent pour l'offre ou l'entreprise que vous visez.
- Autre résultat
- Autre résultat
Poste occupé
Nom de l'entreprise
2013
à 2017
- Contexte et objectif
- Résultat #1
- Résultat #2
- Résultat #3
Poste occupé
Nom entreprise
2019
à 2014
- Contexte de l'entreprise
- Résultat #1
- Résultat #2
- Pas plus de 4 ou 5 expériences maximum sur votre CV (sinon → il devient illisible)
Un poste bénévol, associatif, ou projet ?
Nom association
2012
à 2013
- Vous pouvez aussi mettre en avant vos projet personnels pour illustrer des qualités pertinentes pour l'offre visée.
