IMANE BEIDAR
Collaborateur Fichier Central
Curieuse - Organisée - Motivée - Sens de l’écoute
36 ans
Permis de conduire
NICE (06300) France
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Chargé de conformité
Société Générale, Nice
Avril 2017
à septembre 2018
Intérim
Remplacement congé maternité
- Contrôle des entrées en relation (clientèle professionnelle)
- Contrôle conformité des dossiers crédits
- Analyse KYC
KYC Data Remediation Analyst - Consulting
Barclays Bank , Monaco
Octobre 2015
à mai 2016
CDD
- Suivi des demandes et modifications de données statiques sensibles liées aux clients
- Soutien sur l'utilisation des systèmes KYC
- Faciliter l'intégration des clients et l'ouverture de comptes
Société Générale Private Banking
Assistant Compliance Officer
Janvier 2015
à août 2015
- Analyse KYC
- Scoring AML
- Rapport annuel PEP
- Analyse transactionnelle des comptes (entrées/sorties de fonds)
- Recherches notoriété (via World Check / Compliance / KYC 360)
- Collaborateur Fichier Central
- Avril 2014 à décembre 2014
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Collaborateur Fichier Central
Avril 2014
à décembre 2014
- Vérifications et validations administratives avant ouvertures de comptes
- Revue administrative périodique des dossiers clients
Chargé de conformité
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT Monaco
Avril 2013
à septembre 2013
- Contrôles des entrées en relations
- Révisions et clôtures des comptes
- Relations avec le SICCFIN
- Surveillance des transactions
