IMANE BEIDAR - Collaborateur Fichier Central

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CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Contrôle des entrées en relation (clientèle professionnelle)
Contrôle conformité des dossiers crédits
Analyse KYC

Suivi des demandes et modifications de données statiques sensibles liées aux clients
Soutien sur l'utilisation des systèmes KYC
Faciliter l'intégration des clients et l'ouverture de comptes

Analyse KYC
Scoring AML
Rapport annuel PEP
Analyse transactionnelle des comptes (entrées/sorties de fonds)
Recherches notoriété (via World Check / Compliance / KYC 360)
Collaborateur Fichier Central
Avril 2014 à décembre 2014

Vérifications et validations administratives avant ouvertures de comptes
Revue administrative périodique des dossiers clients

Contrôles des entrées en relations
Révisions et clôtures des comptes
Relations avec le SICCFIN
Surveillance des transactions

Formations

Examen d’entrée à l’École des Avocats

Compétences

KYC
FATCA - CRS
Due diligence
Gestion des risques
Anti money laundering
Risque opérationnel

Compétence professionnelle

Capacité professionnelle limitée

Maîtrise du Pack Office
Logiciels bancaires (Avaloq...)

Centres d'intérêt

Cuisine du monde : Découvrir de nouvelles cultures et saveurs

Membre de la réserve communale de sécurité civile de Nice
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile prévention et secours civiques de niveau 1

Handball