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Eliseo
Jimenez
Analista de Riesgos - Compliance
Fraudes
Blanqueo de Capitales (AML)
Auditoría de Riesgos
Gestión Documental (CRM)
Reporting (STR/SAM)
38 años
Permiso de conducir
Cork (00000) Irlanda
Asalariado
Abierto a oportunidades
Contáctame
Soy una persona positiva y resolutiva. Acostumbrada a trabajar bajo presión y con excelentes habilidades reportando actividades sospechosas. Siempre estoy buscando áreas de mejora y orientado al trabajo en equipo.
CV creado en DoYouBuzz
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Experiencia
Investigador de Fraudes
Amazon, UK
Octubre 2014 a julio 2015
España
Trabajar con los analistas en el desarrollo de modelos de fraude, proporcionando información relevante sobre las investigaciones.
Informar a través de correo electrónico y teléfono a los clientes externos e internos sobre las decisiones a tomar para prevenir posibles riesgos.
Mantener la confidencialidad de toda información obtenida durante el proceso de investigación.
