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Eliseo Jimenez

Eliseo Jimenez

Analista de Riesgos - Compliance

Fraudes
Blanqueo de Capitales (AML)
Auditoría de Riesgos
Gestión Documental (CRM)
Reporting (STR/SAM)
38 años
Permiso de conducir
Cork (00000) Irlanda
Asalariado Abierto a oportunidades
Soy una persona positiva y resolutiva. Acostumbrada a trabajar bajo presión y con excelentes habilidades reportando actividades sospechosas. Siempre estoy buscando áreas de mejora y orientado al trabajo en equipo.
CV creado en DoYouBuzz
  • Responsable de ayudar a investigadores en la resolución de casos complicados, siendo la persona de contacto para aconsejar como desarrollar la investigación.
  • Ayudar a mantener altos estándares en las investigaciones auditando el trabajo hecho por investigadores.
  • Revisar y analizar los procesos para buscar áreas de mejora.
  • Ayudar a los investigadores en el entendimiento de los procesos mediente feedback, reuniones, formación y seguimiento.