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Eliseo
Jimenez
Analista de Riesgos - Compliance
Fraudes
Blanqueo de Capitales (AML)
Auditoría de Riesgos
Gestión Documental (CRM)
Reporting (STR/SAM)
38 años
Permiso de conducir
Cork (00000) Irlanda
Asalariado
Abierto a oportunidades
Contáctame
Soy una persona positiva y resolutiva. Acostumbrada a trabajar bajo presión y con excelentes habilidades reportando actividades sospechosas. Siempre estoy buscando áreas de mejora y orientado al trabajo en equipo.
CV creado en DoYouBuzz
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Experiencia
Analista de Riesgos
Amazon, UK
Desde julio 2015
España
Elaboración de informes sobre actividades fraudulentas a Compliance Luxemburgo.
Asistir en el desarrollo de nuevas herramientas para la prevención y detención de fraudes.
Gestión proactiva en materia de falsificación, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Asesoramiento en cumplimiento normativo en los mercados de España y Reino Unido.
