Eliseo Jimenez
Analista de Riesgos - Compliance
Fraudes
Blanqueo de Capitales (AML)
Auditoría de Riesgos
Gestión Documental (CRM)
Reporting (STR/SAM)
38 años
Permiso de conducir
Cork (00000) Irlanda
Asalariado
Abierto a oportunidades
Soy una persona positiva y resolutiva. Acostumbrada a trabajar bajo presión y con excelentes habilidades reportando actividades sospechosas. Siempre estoy buscando áreas de mejora y orientado al trabajo en equipo.
Analista de Riesgos
Amazon, UK
Desde julio 2015
España
- Elaboración de informes sobre actividades fraudulentas a Compliance Luxemburgo.
- Asistir en el desarrollo de nuevas herramientas para la prevención y detención de fraudes.
- Gestión proactiva en materia de falsificación, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Asesoramiento en cumplimiento normativo en los mercados de España y Reino Unido.
Auditor de Calidad y Control de Riesgos
Amazon, UK
Julio 2015
a octubre 2015
España
- Responsable de ayudar a investigadores en la resolución de casos complicados, siendo la persona de contacto para aconsejar como desarrollar la investigación.
- Ayudar a mantener altos estándares en las investigaciones auditando el trabajo hecho por investigadores.
- Revisar y analizar los procesos para buscar áreas de mejora.
- Ayudar a los investigadores en el entendimiento de los procesos mediente feedback, reuniones, formación y seguimiento.
Investigador de Fraudes
Amazon, UK
Octubre 2014
a julio 2015
España
- Trabajar con los analistas en el desarrollo de modelos de fraude, proporcionando información relevante sobre las investigaciones.
- Informar a través de correo electrónico y teléfono a los clientes externos e internos sobre las decisiones a tomar para prevenir posibles riesgos.
- Mantener la confidencialidad de toda información obtenida durante el proceso de investigación.
Asistente de Ventas
Hoteles Marriot - Startwood
Julio 2014
a septiembre 2014
España
- Gestión de reservas y cancelaciones a nivel internacional.
- Cumplimiento de protección de datos y pasarela de pagos.
Gestor Bancario
CaixaBank
Enero 2013
a febrero 2014
España
- Asesoramiento y comercialización de productos bancarios.
- Revisión y validación de la documentación según normativa regulatoria.
Administrativo de Banca
BBVA
Noviembre 2011
a diciembre 2013
España
- Mantenimiento de base de datos y conciliación diaria de libros mayores
- Atención al cliente atendiendo sus demandas e intereses, resolución de incidencias.
- Puesto de caja, atención al cliente, apertura y cuadre de puesto
-
STR/SAM
Experto
-
Compliance
Avanzado
-
Blanqueo de Capitales
Avanzado
-
Financiación del terrorismo
Apto
-
Bases de Datos(CRM)
Avanzado
-
Ingles
Avanzado
-
Español
Experto
-
Word
Experto
-
Excel
Avanzado
-
PowerPoint
Experto
-
Outlook
Experto
