CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA: Servicios de Contabilidad, Asesoría Financiera, Consultoría en Control Interno, Consultoría en Manuales y Procedimientos, Consultoría en Dirección y Gestión Empresarial, Elaboración de Fichas de costos y precios, capacitación.
Supervisión del cumplimiento de la actividad de Prevención. Monitoreo sistemático de transacciones y operaciones bancarias. Recopilación de información relacionada con el lavado de dinero y cualquier actividad ilícita. Preparación y capacitación a diferentes niveles.
