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Lavado de Dinero: El Enorme Reto Actual para el Cumplimiento en un Escenario en Constante Cambio (24/10/2014)
Financiamiento, Corrupción y Transparencia de Partidos Políticos y Procesos Electorales (30/01/2015)
KY3,"KNOW YOUR THIRD PARTY" CÓMO MITIGAR LOS RIESGOS DE PROVEEDORES, AGENTES Y OTRAS TERCERAS PARTES (13/03/2015)
Corrupción 2.0: Comprender el nuevo escenario anticorrupción y los riesgos por incumplimiento en México y Latinoamérica (27/03/2015)
Panamá: Nuevo régimen para la prevención del lavado de dinero, nuevas obligaciones y puntos clave (01/04/2015)
Lavado de dinero a través del comercio internacional: señales de alerta, desafíos y qué esperar de las autoridades (15/05/2015)
Debida Diligencia 2.0: Maximizar las fuentes abiertas de información (OSINT) para prevenir el delito financiero (26/08/2015)
"Lavado de Dinero y Bienes Raíces: una relación simbiótica que evoluciona con nuevos esquemas y riesgos" (24/09/2015)
"KYC de vanguardia para el sector bursátil: con la lupa en el perfil del inversionista" (26/10/2015)

Aldo Fernandez Altamirano