ACAMS Association of Certified Anti-Money Laundering
Los Nuevos Retos Institucionales ante los Recientes Cambios Regulatorios en Latinoamérica (09/05/2014)
Actualice sus procedimientos preventivos para cumplir con las normativas ALD locales e internacionales (11/07/2014)
Taller Internacional: "Aplicación práctica de la Gestión de Riesgos en la Industria de Seguros, para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" (10/09/2015)
Analizando el Caso FIFA y los Riesgos de Delitos Financieros Asociados al Fútbol (09/10/2015)