Aldo Fernandez Altamirano
Resume
Anti Money Laundering Certified Associate - AMLCA
Florida International Bankers Association (FIBA)
June 2015
to August 2015
- Lavado de Dinero: El Enorme Reto Actual para el Cumplimiento en un Escenario en Constante Cambio (24/10/2014)
- Financiamiento, Corrupción y Transparencia de Partidos Políticos y Procesos Electorales (30/01/2015)
- KY3,"KNOW YOUR THIRD PARTY" CÓMO MITIGAR LOS RIESGOS DE PROVEEDORES, AGENTES Y OTRAS TERCERAS PARTES (13/03/2015)
- Corrupción 2.0: Comprender el nuevo escenario anticorrupción y los riesgos por incumplimiento en México y Latinoamérica (27/03/2015)
- Panamá: Nuevo régimen para la prevención del lavado de dinero, nuevas obligaciones y puntos clave (01/04/2015)
- Lavado de dinero a través del comercio internacional: señales de alerta, desafíos y qué esperar de las autoridades (15/05/2015)
- Debida Diligencia 2.0: Maximizar las fuentes abiertas de información (OSINT) para prevenir el delito financiero (26/08/2015)
- "Lavado de Dinero y Bienes Raíces: una relación simbiótica que evoluciona con nuevos esquemas y riesgos" (24/09/2015)
- "KYC de vanguardia para el sector bursátil: con la lupa en el perfil del inversionista" (26/10/2015)
- Los Nuevos Retos Institucionales ante los Recientes Cambios Regulatorios en Latinoamérica (09/05/2014)
- Actualice sus procedimientos preventivos para cumplir con las normativas ALD locales e internacionales (11/07/2014)
- Taller Internacional: "Aplicación práctica de la Gestión de Riesgos en la Industria de Seguros, para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" (10/09/2015)
- Analizando el Caso FIFA y los Riesgos de Delitos Financieros Asociados al Fútbol (09/10/2015)
- Recomendaciones para el correcto Funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (06/11/2014)
- Capacitación FATCA (28/11/2014)
- Capacitación Casuística PLAFT(27/11/2014)
- Capacitación OFAC - Generalidades (14/08/2014)
- Capacitación OFAC (25/08/2015)
