Vigilar y asegurar el adecuado cumplimiento de los programas de Inteligencia y Riesgos de Cumplimiento del Sistema de Prevención del Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo (LGI/FT) del Banco de Crédito de Bolivia S.A. y empresas del grupo (Credifondo SAFI, Credibolsa Agencia de Bolsa y Crediseguro Seguros Personales)
Supervisar el programa de Capacitación y Monitoreo del Servicio de Cumplimiento (estrategia de comunicación de los colaboradores y monitoreo de los diferentes controles y procesos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo)
Supervisar el programa de Control del Servicio de Cumplimiento (Auditorías de Cumplimiento, Mejora de Procesos, Procesos Sancionatorios y Requerimientos de Bancos del exterior)
