Administración de los aplicativos de generación de alertas automáticas y manuales(programadas).
Gestión de proyectos especiales de optimización de procesos y sistemas que contribuyan a la mejora del sistema de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
Atender las necesidades de información propias del Servicio de Cumplimiento (indicadores de desempeño, indicadores de riesgo operativo de oficinas, análisis estadístico de las investigaciones, entre otros).
Gestionar el envío de la información de formularios PCC a través del Sistema de Información de Sujetos Obligados (SISO) del BCP y empresas del grupo.
Elaborar y enviar las Listas PEP’s y Relacionados a través del SISO del BCP y empresas del grupo.
Medir los riesgos de los clientes de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
Evaluar el perfil de riesgo de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
