Analista de Cumplimiento - Investigación @ Banco de Crédito de Bolivia

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Experiences

Investigar las alertas de operaciones inusuales del BCP y empresas del grupo
Realización de capacitaciones al personal del BCP y empresas del grupo.
Respuesta de requerimientos de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia
Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Investigaciones Financieras
Elaboración de segmentación de Clientes
Generación de información y documentación