Vigilar y asegurar el adecuado cumplimiento de los programas de Inteligencia y Riesgos de Cumplimiento del Sistema de Prevención del Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo (LGI/FT) del Banco de Crédito de Bolivia S.A. y empresas del grupo (Credifondo SAFI, Credibolsa Agencia de Bolsa y Crediseguro Seguros Personales)
Supervisar el programa de Capacitación y Monitoreo del Servicio de Cumplimiento (estrategia de comunicación de los colaboradores y monitoreo de los diferentes controles y procesos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo)
Supervisar el programa de Control del Servicio de Cumplimiento (Auditorías de Cumplimiento, Mejora de Procesos, Procesos Sancionatorios y Requerimientos de Bancos del exterior)
Administración de los aplicativos de generación de alertas automáticas y manuales(programadas).
Gestión de proyectos especiales de optimización de procesos y sistemas que contribuyan a la mejora del sistema de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
Atender las necesidades de información propias del Servicio de Cumplimiento (indicadores de desempeño, indicadores de riesgo operativo de oficinas, análisis estadístico de las investigaciones, entre otros).
Gestionar el envío de la información de formularios PCC a través del Sistema de Información de Sujetos Obligados (SISO) del BCP y empresas del grupo.
Elaborar y enviar las Listas PEP’s y Relacionados a través del SISO del BCP y empresas del grupo.
Medir los riesgos de los clientes de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
Evaluar el perfil de riesgo de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
