Aldo Fernandez Altamirano

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Education

Lavado de Dinero: El Enorme Reto Actual para el Cumplimiento en un Escenario en Constante Cambio (24/10/2014)
Financiamiento, Corrupción y Transparencia de Partidos Políticos y Procesos Electorales (30/01/2015)
KY3,"KNOW YOUR THIRD PARTY" CÓMO MITIGAR LOS RIESGOS DE PROVEEDORES, AGENTES Y OTRAS TERCERAS PARTES (13/03/2015)
Corrupción 2.0: Comprender el nuevo escenario anticorrupción y los riesgos por incumplimiento en México y Latinoamérica (27/03/2015)
Panamá: Nuevo régimen para la prevención del lavado de dinero, nuevas obligaciones y puntos clave (01/04/2015)
Lavado de dinero a través del comercio internacional: señales de alerta, desafíos y qué esperar de las autoridades (15/05/2015)
Debida Diligencia 2.0: Maximizar las fuentes abiertas de información (OSINT) para prevenir el delito financiero (26/08/2015)
"Lavado de Dinero y Bienes Raíces: una relación simbiótica que evoluciona con nuevos esquemas y riesgos" (24/09/2015)
"KYC de vanguardia para el sector bursátil: con la lupa en el perfil del inversionista" (26/10/2015)

Los Nuevos Retos Institucionales ante los Recientes Cambios Regulatorios en Latinoamérica (09/05/2014)
Actualice sus procedimientos preventivos para cumplir con las normativas ALD locales e internacionales (11/07/2014)
Taller Internacional: "Aplicación práctica de la Gestión de Riesgos en la Industria de Seguros, para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo" (10/09/2015)
Analizando el Caso FIFA y los Riesgos de Delitos Financieros Asociados al Fútbol (09/10/2015)

Recomendaciones para el correcto Funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (06/11/2014)
Capacitación FATCA (28/11/2014)
Capacitación Casuística PLAFT(27/11/2014)

Experiences

Vigilar y asegurar el adecuado cumplimiento de los programas de Inteligencia y Riesgos de Cumplimiento del Sistema de Prevención del Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo (LGI/FT) del Banco de Crédito de Bolivia S.A. y empresas del grupo (Credifondo SAFI, Credibolsa Agencia de Bolsa y Crediseguro Seguros Personales)
Supervisar el programa de Capacitación y Monitoreo del Servicio de Cumplimiento (estrategia de comunicación de los colaboradores y monitoreo de los diferentes controles y procesos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo)
Supervisar el programa de Control del Servicio de Cumplimiento (Auditorías de Cumplimiento, Mejora de Procesos, Procesos Sancionatorios y Requerimientos de Bancos del exterior)

Administración de los aplicativos de generación de alertas automáticas y manuales(programadas).
Gestión de proyectos especiales de optimización de procesos y sistemas que contribuyan a la mejora del sistema de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
Atender las necesidades de información propias del Servicio de Cumplimiento (indicadores de desempeño, indicadores de riesgo operativo de oficinas, análisis estadístico de las investigaciones, entre otros).
Gestionar el envío de la información de formularios PCC a través del Sistema de Información de Sujetos Obligados (SISO) del BCP y empresas del grupo.
Elaborar y enviar las Listas PEP’s y Relacionados a través del SISO del BCP y empresas del grupo.
Medir los riesgos de los clientes de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.
Evaluar el perfil de riesgo de LGI/FT del BCP y empresas del grupo.

Investigar las alertas de operaciones inusuales del BCP y empresas del grupo
Realización de capacitaciones al personal del BCP y empresas del grupo.
Respuesta de requerimientos de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia
Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Investigaciones Financieras
Elaboración de segmentación de Clientes
Generación de información y documentación

Investigar las alertas de operaciones inusuales del Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Realización de capacitaciones al personal del Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Respuesta de requerimientos de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia S:A:
Generación de información y documentación

Elaborar papeles de trabajo de Auditorías Operativas, Financieras y de Sistemas de Información.

Skills

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